Como denunciar fraudes, estafas y delitos por Internet


En ocasiones recibo consultas de personas que son víctimas de fraudes y estafas, y quieren denunciarlo.

Los residentes en España, pueden optar entre denunciarlo a la Policía o a la Guardia Civil. La elección dependerá del lugar donde uno viva y de la cercanía de una comisaría de policía o de un cuartel de la guardia civil.

En general, en las ciudades la opción preferente será la policía y en las zonas rurales, la guardia civil.

Tanto un cuerpo como el otro cuenta con profesionales excelentemente preparados para actuar contra estos delitos, si bien la capilaridad de la red de atención al ciudadano se estructura de forma diferente. Frecuentemente colaboran por el alcance de los delitos contra los que actúan.

También los Mossos d’Esquadra (en Cataluña) y la Ertzaintza (en el País Vasco) recogen denuncias de estos delitos, en las Comunidades Autónomas indicadas. La Policía Foral de Navarra, de momento, no ha desarrollado esta especialidad.

No todos los delitos se pueden denunciar por estos procedimientos a distancia. En las páginas web de las diferentes instituciones se indica la forma de proceder y también los idiomas en los que se atiende.

  • Guardia Civil. Información sobre denuncias. Modelo a cumplimentar para acelerar la comparecencia. Urgencias por teléfono: 088
  • Policía. Denuncias en Internet. Por teléfono: 902 102 112. Se puede realizar la denuncia por teléfono o por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en una comisaría a firmar (pronto se podrá firmar electrónicamente con el DNI electrónico).
  • Mossos d’Esquadra. Denuncias en Internet. Por teléfono: 088. Se puede realizar la denuncia por internet, aunque hay que ratificarla presentándose en alguna de las comisarías señaladas en el web, de los Mossos d’Esquadra o de la policía local a firmar
  • Policía Foral de Navarra (Nafarroako Foruzaingoa). Atención telefónica: 112.
  • Ertzaintza. Información sobre denuncias. Denuncias en Internet. Por teléfono: 112. Los delitos telemáticos se denuncian presencialmente en comisaría.

47 pensamientos en “Como denunciar fraudes, estafas y delitos por Internet

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  3. juan

    Una compañia que dice llamarse freelotto en Estados Unidos supuestamente handa repartiendo dinero a todo dar a los usuarios de internet fuera bueno que el FBI tomara cartas en el asunto y la investigarta por estar estafando a los usuarios que utilizamos este medio de comunicacion.
    Aqui esta la nota que me enviaron

    You are receiving this message because you joined FreeLotto on Wednesday October 24th, 2007, from IP Address 200.25.235.242. When you registered you agreed to receive messages from FreeLotto. FreeLotto NEVER sends JUNK or SPAM messages. We never send mail to anyone unless they requested it when they registered. If you somehow didn’t understand that you were agreeing to receive messages from us at the time you joined PLEASE CLICK HERE TO BE PERMANENTLY REMOVED FROM OUR LIST.
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    Centro de Reclamo de Premios
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    DATE: 26/10/2007

    **** UN MILLÓN US DÓLARES **** [$1,000,00.00]

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    David, División de premios no reclamados, creada por PNI para
    encontrar a personas premiadas. PNI, empresa de sorteos en línea a
    nivel mundial ha otorgado más de $77.000.000 (setenta y siete millones
    de dólares estadounidenses) a cientos de miles de afortunados
    ganadores en 41 países, haciendo millonarias a 14 personas y a 4
    ganadoras de premios de diez millones de dólares. David
    Machado de villeta, el premio que se menciona a continuación puede
    ser suyo. Revise la lista oficial que hay a la derecha para ver si
    usted es elegible.

    NOMBRE CIUDAD, PAIS CANTIDAD ESTATUS
    William Herriott Glasgow, UK $1,000,000.00 PAGADO
    David Machado villeta, co $300.00 PENDIENTE
    Roger B. Lancaster, USA $300.00 PENDIENTE
    Claudio Segneri Roma, Italy $50,000.00 PAGADO
    Lino Di’Francesco Caracas, Venezuela $300.00 PAGADO
    David Machado villeta, co $100,000.00
    PENDIENTE
    Jamie De La Pena Zappon, Mexico $10,000.00 PAGADO
    Ariel J. Las Vegas, USA $10,000.00 PENDIENTE
    Kenneth Barker Benidorm, Spain $300.00 PAGADO

    David, si aparece en la lista, por favor complete el Formulario
    de Directiva de Pago en la siguiente página. Requisito de
    elegibilidad: Usted debe enviar una entrada ganadora y verificar su
    número de PIN 118852300. Esto le asegura que, al enviar la entrada
    ganadora según las reglas de FreeLotto, mediante el cómodo servicio
    F.A.S.T. o el método gratuito de entrada en línea, David
    Machado y sólo David Machado recibirá $1 millón (un millón
    de dólares) en el juego Classic FreeLotto Game, u otra cantidad a la
    que tenga derecho.

    Haga clic aquí para validar y completar su directiva de pago de premio:
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    *Tenga en cuenta que si hay errores o malentendidos a causa de la
    traducción, prevalecerán las condiciones de FreeLotto en inglés
    (FreeLotto Terms & Conditions). Nuestro accesible servicio F.A.S.T le
    proporciona la comodidad de jugar a FreeLotto de manera automática.
    Como siempre, jugar a FreeLotto es gratuito.

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    $1,000,000.00 Jackpot 20 26 17 21 13 27
    Win a Car 37 11 30 14 15 10
    Pay Off Your Mortgage 40 46 35 10 04 18
    $10,000.00 FastCASH 02 26 25 12 29 05
    $100,000.00 Giveaway 14 17 13 37 04 46
    $10,000,000.00 SuperBucks 28 33 15 44 48 25 34

    A FreeLotto day is from 3:00:01 PM EST (New York Time) to 3:00:00 PM EST (New
    York Time). Drawings are held at 5:00:00 PM EST (New York Time). So FreeBet
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    If you’d prefer not to receive the results by e-mail please click below to
    unsubscribe:
    http://www.freelotto.com/util/unsub.asp?FID=d5ed47540920
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    Sincerely,
    Kevin J. Aronin
    Chairman & CEO

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    Reproduction in whole or in part in any form or medium without
    the expressed written permission of PlasmaNet Inc. is prohibited.
    PlasmaNet Inc. PO Box 4562, Grand Central Station, New York, NY 10163.
    id47540920

  4. Julio

    Hola a Todos. envío este email por si puede ser de ayuda para gente que lea estos anuncios en la web de loquo en Barcelona. Son anuncios en inglés ofreciendo pisos para alquilar demasiado baratos. Por si acaso podeis preguntar y si mandan un mensaje diciendo algo parecido a lo que pone en el mail que he puesto debajo, es SCAM. En todo caso digan lo que digan, si piden que envieis dinero por Western Union y os enviarán las llaves y contrato cuando lo reciban, NUNCA lo hagais.

    -Hi Everyone. I am sending this email in case it helps people who are looking for a house to rent in Barcelona on Loquo’s web. They are ads offering very cheap houses to rent. To make sure, you can say that you are interested, and if they answer back saying something very similar to the email I have attached below, it is SCAM. In any case, If they ask you to send money via Western Union and once they receive it they will send the keys and contract, Never do so. –

    Ejemplo de email:

    the house you are making enquiry of.Actually I resided in the house with my family,such as my wife and my only daugther before and presently we had packed due to my transfer from my working place and now situated in the MIAMI FL USA and presently my house is still available for rent for 500euro per month including the utilities like hydro,washer and security,it is furnised.Moreso Now, i went for a Crusade in the west africa and my wife in the state is with the keys and the document to the house.Pls i want you to note that,i am a kind and honest man and also i spent alot on my property that i want to give you for rent,so i will solicit for your absolute mentenance of this house and want you to treat it as your own,is that taken,it is not the money the main problem but want you to keep it tidy all the time so that i will be glad to see it neat when i came for a check up.i do that once in a while.I also want you to let me have trust in you as i always stand on my word. as you can only few the house from outside for now but as soon as we get conclude then all you will need for the apartment will be send to you through DHL from my wife.

    Por cierto, quiero saber si alguien sabe de alguna página donde se puedan denunciar estos casos, y sobre todo, pedir a Loquo que obligue a las personas que ponen anuncios a pedir su DNI o Pasaporte y verificar que es quien dice ser

    Saludos a todos

  5. Carlos Rojas

    Les voy a decir lo que si es una estafa: Si le llega un correo de yahoo o hotmail diciendo que gano la lotería de Inglaterra, no la contesten, luego le van a mandar un correo de que se ponga en contacto con un courier, que extrañamante tambien es de hotmail, yahoo, gmail, etc. (la loteria de UK se llama lottery national y su dominio http://www.loterry-national.co.uk. Los correos vienen en @lottery-national.co.uk). Le piden que envie desde 550 libras hasta 5,000 libras para pagar el envio y seguros, luego usted no vuelve a saber de ellos. no les conteste es peligroso.

  6. Carlos Rojas

    A todos los que que hay caido en el error de creer que ganaron la lotería, sepan que todos los días nace un tonto. Pienso que el mensaje es nuy claro. Dice que no es que ya ganaron, sino que pueden ganar, de hecho el cheque dice que no es para cobrar sino la posibilidad de ganar, y que cuando gane, envie la confirmación. Yo he estado jugando gratis y me he ganado algo, pero no me he registrado para los que ellos llaman el fast track ( a pesar que me mandan dos correos diarios), simplemente omito pagar y juego todos los días gratis y ya gane y me pagaron $300. Pobres los que no saben interpretar un mensaje y un gran ardid publicitario, pero así es el mundo; a unos les dieron cerebro y a otros no.

  7. Miguel Ángel Pinto

    NOTIFICACIÓN DE ESTADO DE CHEQUES PAGADOS Y PENDIENTES
    CUENTA Nº 46729018 / PIN Nº 116822545
    http://www.freelotto.com/offer.asp?offer=95060&FID=556f46729018

    Miguel Angel, El Centro de Reclamo de Premios (PCC, por sus siglas en inglés), una división de PNI, ha entregado más de setenta y siete millones de dólares estadounidenses a cientos de miles de afortunados ganadores en 41 países, creando catorce millonarios y cuatro ganadores de 10 millones de dólares estadounidenses. PNI, un patrocinador de sorteos por Internet, reparte premios en cantidades de hasta diez millones de dólares estadounidenses diariamente. Miguel Angel Pinto Tapia DE Cuzco, por favor revise las listas oficiales que a continuación se presentan, para sabre si cumple con los requisitos para recibir un cheque, después de presentar la solicitud correctamente, de acuerdo con las reglas de los patrocinadores.

    NOMBRE APELLIDO CIUDAD PAÍS CANTIDAD ESTATUS
    William Herriott Glasgow UK $1,000,000.00 PAGADO
    Miguel Angel Pinto Tapia Cuzco pe $300.00 PENDIENTE
    Roger B. Lancaster USA $300.00 PENDIENTE
    Lino Di’Francesco Caracas Venezuela $300.00 PAGADO
    Miguel Angel Pinto Tapia Cuzco pe $10,000.00 PENDIENTE
    Michael Char Piermont USA $1,000,000.00 PAGADO
    Claudio Segneri Roma Italy $50,000.00 PAGADO
    Isabelle Bradley W. Mifflin USA $10,000,000.00 PAGADO
    Ravi Verdi New Delhi India $100,000.00 PAGADO
    Ariel J. Las Vegas USA $10,000.00 PENDIENTE
    Jamie De La Pena Zapopn Mexico $10,000.00 PAGADO
    Kenneth Barker Benidorm Spain $300.00 PAGADO
    Miguel Angel Pinto Tapia Cuzco pe $1,000,000.00 PENDIENTE
    Francisco Arquero Mexico Mexico $100,000.00 PAGADO
    Clair Held Sao Paulo Brazil $300.00 PAGADO

    Miguel Angel, si usted aparece en la lista de ganadores, el siguiente paso es verificar su # NIP en la página siguiente. Esto le asegura que al enviar el tiquete ganador de acuerdo con las Reglas de FreeLotto, utilizando el conveniente servicio de Suscripción Automatizada de Tiquetes (F.A.S.T, por sus siglas en inglés) o, por el método gratuito de FreeLotto, Miguel Angel Pinto Tapia y solamente a Miguel Angel Pinto Tapia se le pagará $1 millón (un millón de dólares) en el Juego Clásico FreeLotto (Classic FreeLotto Game) u otros premios.

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    FreeLotto Winning Draw Results for October 25, 2007
    $1,000,000.00 Jackpot 19 4 52 35 32 41
    Win a Car 5 7 6 32 8 10
    Pay Off Your Mortgage 23 28 45 41 44 42
    $10,000.00 FastCASH 4 20 19 12 15 10
    $100,000.00 Giveaway 16 20 33 22 18 32
    $10,000,000.00 SuperBucks 46 15 36 23 32 21 42

    A FreeLotto day is from 3:00:01 PM EST (New York Time) to 3:00:00 PM EST (New York Time). Drawings are held at 5:00:00 PM EST (New York Time). So FreeBet often! The more you play the more you can win. We will continue to send you e-mail notifications of other great opportunities.
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    Sincerely,
    Kevin J. Aronin
    Chairman & CEO

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