Sanción a American Express por blanqueo de dinero
Publicado por inza en 2007 . Agosto . 11
American Express, entidad financiera más conocida por las tarjetas de crédito que emite, ha sido condenada a pagar 65 millones de dólares por no detectar transacciones relacionadas con blanqueo de dinero realizadas durante varios años a través de una de sus filiales, American Express Bank International, radicada en Miami.
El programa de prevención de blanqueo de capitales de la filial AEBI “tenía deficiencias graves y sistemáticas”, según una investigación del Departamento de Justicia. de EEUU sobre movimientos realizados entre diciembre de 1999 y abril de 2004.
“Su sistema de seguimiento de las transacciones y sus controles internos eran inadecuados para detectar, identificar e informar de actividades relacionadas con el blanqueo de dinero”, indicaron fuentes del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia aceptó diferir la causa cuando American Express Bank International reconoció los fallos y se comprometió a revisar sus sistemas de control.
“Hemos cooperado totalmente con el Gobierno, y entendemos la necesidad de una vigilancia total en nuestros esfuerzos para las protecciones contra el blanqueo de dinero”, manifestó la portavoz de la compañía Susan Atran.
No cabe duda de que para AMEX, es más importante proteger su reputación que la propia sanción, por lo que con certeza reforzará sus medidas de supervisión. Y tras este “aviso”, también lo harán otras entidades financieras de la zona.
En Miami hay unas 40 agencias bancarias extranjeras y otras instituciones que se ocupan de cuentas exclusivamente para clientes internacionales, la mayoría en oficinas de la Avenida Brickell y en Coral Gables, que consideran a Miami-Dade como su hogar. Bancos locales y nacionales en Miami-Dade y Broward también manejan cuentas bancarias privadas para clientes internacionales.
Los expertos apuntan que las instituciones del sur de la Florida tienen un mayor riesgo de enfrentar sanciones contra el lavado de dinero debido al gran número de bancos internacionales ubicados allí y al elevado volumen de dinero latinoamericano en depósito.
anderson escribió
para mi que si es un frauda me aparecio en mi correo hotmail un certificado de 50 mil dolares pero me parece raro por que no pregunta la edad para saber si eres menor de edad me aparecio y eso que soy menor de edad y no tengo cuenta bancaria